董事会会议通知【通用4篇】

为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。虎知道为您精心收集了4篇《董事会会议通知》，希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。

关于召开董事会会议通知 篇一

各股东、董事:

根据公司章程规定和相关要求，拟定于20xx年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《20xx年度股东会议议程》

2、《20xx年度董事会议议程》

**股份有限公司

二〇xx年二月一日

临时董事会会议通知 篇二

刘xx：

根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

1、关于公司法定代表人任免事项

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

会议审议事项 篇三

审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》

其他 篇四

（一）会议联系方式

会议联系电话：

会议联系传真：

会议联系人：

公告编号：2016-003

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

它山之石可以攻玉，以上就是虎知道为大家整理的4篇《董事会会议通知》，希望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在虎知道。